{"id":407812,"date":"2026-10-21T13:27:24","date_gmt":"2026-10-21T11:27:24","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ecodellalocride.it\/news\/?p=407812"},"modified":"2026-10-21T13:27:24","modified_gmt":"2026-10-21T11:27:24","slug":"scacco-alla-banca-segreta-della-ndrangheta-riciclati-oltre-110milioni-di-euro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ecodellalocride.it\/news\/scacco-alla-banca-segreta-della-ndrangheta-riciclati-oltre-110milioni-di-euro\/","title":{"rendered":"Scacco alla banca segreta della \u2018Ndrangheta, riciclati oltre 110milioni di euro"},"content":{"rendered":"
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Dietro la facciata di una banale societ\u00e0 di autonoleggio, nell\u2019anonimo hinterland milanese, a Pero, si nascondeva una \u201ccentrale\u201d del riciclaggio di denaro per i potenti clan campani, pugliesi ma, soprattutto, calabresi. Al centro del sistema tre persone ritenute contigue alla \u2018ndrangheta crotonese e gi\u00e0 condannate in via definitiva in due note inchieste giudiziarie: Infinito ed Aemilia.<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n
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Accanto a queste anche un esponente della Camorra, nello specifico del clan dei Casalesi, ma anche soggetti vicini alla Quarta Mafia foggiana, e facendo conto inoltre su complici cinesi e albanesi. Un\u2019associazione, insomma, dal respiro transnazionale, che avrebbe contato su una protezione armata e che avrebbe utilizzato proprio i metodi mafiosi per imporre il proprio controllo sul territorio lombardo.<\/p>\n

\u00c8 quanto hanno ricostruito gli uomini della Guardia di Finanza meneghina e di Monza Brianza, che stamani hanno fatto scattare le manette ai polsi di trenta persone, e sequestrato beni per un valore che supera i 21 milioni di euro.<\/p>\n

L\u2019indagine avrebbe fatto luce, dunque, su un presunto gruppo criminale che avrebbe gestito una vera e propria banca occulta transnazionale, con a capo i tre calabresi, e che con modalit\u00e0 clandestine tipiche dei cosiddetti sistemi di \u201cunderground banking<\/em>\u201d, sarebbe stata capace di muovere enormi flussi di denaro attraverso un sistema suddiviso in quattro fasi distinte.<\/p>\n

In pratica, inizialmente si raccoglieva del denaro in contante proveniente da illeciti tributari (tramite due cinesi) e da ingenti traffici di droga gestiti dai clan (tramite un calabrese). Poi l\u2019organizzazione emetteva fatture false contando su una fitta rete di societ\u00e0 \u201ccartiere<\/em>\u201d intestate a dei prestanome.<\/p>\n

La conversione in criptovalute<\/h3>\n

I fondi venivano cos\u00ec retrocessi in contanti agli imprenditori compiacenti trattenendo una commissione variabile, mentre le eccedenze bonificate verso conti esteri in Lussemburgo, Lituania e Germania, e da l\u00ec convertite in criptovalute per ostacolarne la tracciabilit\u00e0.<\/p>\n

La stessa modalit\u00e0 sarebbe stata usata anche per riciclare denaro proveniente da truffe perpetrate attraverso il \u201cphishing\u201d:<\/em> le indagini finanziarie hanno infatti disvelato l\u2019accredito sui conti bancari delle societ\u00e0 \u201ccartiere\u201d anche di numerosi bonifici di persone che avevano sporto denuncia in quanto, nel tentativo di effettuare investimenti in criptovalute, erano rimaste vittime di truffe on line.<\/em><\/p>\n

L\u2019imponente giro di fatture<\/h3>\n

Nel corso dell\u2019inchiesta \u2013 coordinata dalla Procura di Milano \u2013 si sarebbero ricostruite, nel complesso, false fatturazioni per oltre 110 milioni di euro individuando anche trasferimenti di denaro all\u2019estero per circa 68 milioni.<\/p>\n

Durante il blitz, che hanno coinvolto oltre trecentocinquanta militari delle Fiamme Gialle anche in Spagna e Svizzera, \u00e8 scattato un decreto di sequestro preventivo di contanti, conti correnti, criptovalute, auto e beni di lusso.<\/p>\n

Parte dei proventi illeciti accumulati dall\u2019organizzazione sarebbe destinata alla creazione di un vero e proprio fondo di solidariet\u00e0 mafioso volto a sostenere economicamente i membri della \u2018Ndrangheta attualmente detenuti.<\/p>\n

Le indagini avrebbero inoltre fatto luce su episodi di grave infedelt\u00e0 istituzionale e corruzione all\u2019interno degli apparati pubblici. Tra i soggetti segnalati figurano infatti un dipendente del Tribunale di Milano che, con la complicit\u00e0 di un avvocato, avrebbe eseguito degli accessi abusivi ai sistemi informatici per spiare lo sviluppo delle indagini, e un ex appartenente alla Guardia di Finanza accusato di aver venduto informazioni riservate a un indagato.<\/p>\n

Nel corso dell\u2019operazione sono state effettuate perquisizioni nelle provincie di Milano, Monza Brianza, Brescia, Como, Lecco, Bergamo, Varese, Pavia, Torino, Vercelli, Biella, Alessandria, Parma, Modena, Mantova, Prato, Firenze, Bari, Brindisi, Reggio Calabria, Crotone, Lamezia Terme, Napoli, Salerno, Caserta e Foggia.<\/p>\n

cn24tv.it<\/p>\n

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